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Huione Guarantee是由柬埔寨企业集团Huione Group运营的在线市场，涉嫌为东南亚的在线诈骗提供便利。

根据Elliptic Research的最新报告，该平台的交易额超过110亿美元，其中很大一部分与洗钱和网络诈骗有关。

Elliptic的联合创始人兼首席科学家Tom Robinson博士在接受Cointelegraph采访时解释说，由于“区块链的透明度”，该团队可以“量化”加密货币交易。

“当然，这方面也意味着这些加密交易可以被追踪和阻止，这是其他支付无法实现的方式。”

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提供的服务和诈骗行动

Huione Guarantee的市场主要以中文运营，涉及数千个即时通讯应用渠道，每个渠道都由不同的商家管理。

这些商户提供各种对网络诈骗运作至关重要的服务，包括出售个人数据、洗钱以及为诈骗网站提供软件和网络开发。

虽然该平台使用银行转账和支付应用程序等支付方式，但该市场主要使用 Tether （虽然该平台使用银行转账和支付应用程序等支付方式，但市场主要使用 Tether），这比传统的法定货币流动更容易追踪。

Elliptic的调查

Elliptic对Huione Guarantee的最新调查报告导致与该平台及其商户相关的数百个加密地址被贴上标签。

罗宾逊博士告诉Cointelegraph，企业可以使用区块链分析来“确保他们或他们的客户不会使用Huione Guarantee等服务进行交易。

“我们已经在我们的工具中标记了数百个这些实体使用的地址，我们的客户可以筛选交易和钱包以寻找指向它们的链接。”

这种识别使交易所和其他企业能够筛选交易并防止非法资金的持续洗钱。

“执法部门可以 [...]追踪这些付款并追查那些对这些骗局负责的人。加密货币是那些利用它的骗局的一个弱点，它可以用来帮助将责任人绳之以法。

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在Elliptic的2024年报告中，该团队强调了越来越多地使用人工智能（AI）进行非法活动，包括国家支持的网络攻击和深度伪造诈骗。

据报道，涉及埃隆·马斯克（Elon Musk）和新加坡前总理李显龙（Lee Hsien Loong）等知名人士的深度伪造视频的欺诈计划正在增加。

该报告揭示了暗网论坛关于使用人工智能对加密钱包种子短语进行逆向工程并绕过身份验证系统的讨论。