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加密货币衍生品交易所 BitMEX 将其违反美国《银行保密法》（BSA） 的行为视为 2020 年的“旧闻”。该公司宣布计划要求举行快速量刑听证会，并表示不会追究其他指控。

7 月 10 日，美国检察官达米安·威廉姆斯 （Damian Williams） 宣布 BitMEX 允许在没有任何有意义的反洗钱 （AML） 计划的情况下提供加密交易服务。

针对 BSA 的指控，BitMEX 声称其创始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 已经对违规行为认罪，并在 2022 年还清了罚款。

当时，BitMEX 创始人承认在他们的加密货币衍生品交易所“故意未能建立、实施和维护反洗钱计划”。该诉讼导致实施了验证系统，以防止美国公民使用 BitMEX。

Hayes 和 Delo 都同意为 BitMEX 的 BSA 违规行为支付 1000 万美元的刑事罚款。因此，该交易所预计美国司法部（DOJ）不会进一步罚款。

“我们已经接受了BSA的指控，将寻求快速量刑听证会，并辩称不应再处以罚款，因为我们的创始人已经根据BSA指控支付了大量金额，以及我们在2021年与CFTC和FinCEN达成的不承认/不否认和解协议。”

BitMEX 随后表示，其“了解您的客户”和“反洗钱”计划已经过独立审计。“毋庸置疑，这项收费对我们的业务运营没有影响，”它总结道。

Delo 于 6 月 16 日因违反 BSA 被判处 30 个月缓刑，而 Hayes 于 5 月 21 日被判处两年缓刑和六个月的家庭拘留。

然而，检察官认为德洛应该服刑，与海耶斯相当。在联邦检察官于4月7日首次提出指控六个月后，海耶斯在夏威夷自愿向美国当局自首，他的律师对此表示：

“海耶斯先生自愿出庭，并期待与这些毫无根据的指控作斗争。

在美国，承认支持洗钱是一种应受惩罚的罪行，通常最高可判处五年监禁。